OECD-Berichtsentwurf attackiert Deutschland wegen Geldwäsche. Deutschlandsei vom US-Außenministerium als “großes Geldwäsche-Land” eingestuftworden. Mehr als 100 Milliarden Euro verliere Deutschland durchSteuerhinterziehung und Steuerbetrug.
Berlin. Von schweren Vorwürfen an die Bundesregierung wegen nachlässigerGeldwäsche-Bekämpfung in Deutschland, berichtet die BILD-Zeitung (Freitagausgabe).
Die internationale Finanzarbeitsgruppe FATFbei der OECD legt nach Angaben des Blattes am 17. Februar inAbu Dhabi einen Bericht vor.BILD zitiert aus dem Entwurf des Papiers, schreibt, Deutschlandsei vom US-Außenministerium als “großes Geldwäsche-Land” eingestuftworden.
Mehr als 100 Milliarden Euro verliere Deutschland durchSteuerhinterziehung und Steuerbetrug, so der Bericht weiter unterBerufung auf Ex-Finanzminister Peer Steinbrück. Nach Angabender Zeitung falle Deutschland bei 22 von 49 Prüfkriterien durch.
17 mal erhalte Deutschland die Bewertung “teilweise genügend“und 5 mal “ungenügend“.Der Bericht kritisiere zudem, so BILD, “potenzielle Sicherheitslücken”bei der Geldwäscheabteilung des Bundeskriminalamtes.
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